Les enquêteurs du troisième arrondissement de la sûreté urbaine de Souk Ahras ont récemment ouvert une enquête sur une grave affaire de détournement de plusieurs millions de dinars au nom d’entités fictives, d’entreprises et d’associations créées entre 1998 et 2008 par trois personnes – M. R. (44 ans), B. D. (45 ans) et G. A. (44 ans).
Le procédé utilisé par les mis en cause, lors des dizaines d’opérations qui leur ont permis d’amasser des fortunes, passe, dans une première étape, par la création d’une entreprise ou association fantôme pour servir d’alibi à plusieurs versements d’argent.
L’ouverture de plusieurs comptes bancaires dans des conditions illégales, l’origine des fonds versés dans ces mêmes comptes et les opérations de retraits non justifiées font partie des éléments de base pour les investigations.
A rappeler que les trois personnes interpelées dans cette affaire sont récidivistes dans le domaine du détournement de deniers publics et de l’escroquerie, estime notre source, qui a parlé de « dossier compromettant » et de « témoignages accablants » apportés par des personnes au fait des agissements de ces trois individus.
