Panama Papers, un scandal mondial qui met en cause des dizaines de personnalités épinglées par des révélations sur l’évasion fiscale suite à une fuite de documents massive. « Panama Papers », obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung et traités par le Consortium international de journalisme d’investigation, montrent comment une société permet aux riches de ce monde de dissimuler leur argent dans la « finance offshore ».
Quelque 370 journalistes, dans plus de 70 pays, ont enquêté sur le sujet. En France, Le Monde et le magazine de France 2 Cash Investigation ont eu accès aux documents.
Le ministre de l’Industrie et des Mines en Algérie, Abdesslam Bouchouareb a été cité dans ce scandale dont les détails de ses activités offshores révélés sur le site internet France Tv Info. «Dans les données de Mossack Fonseca Société offshore qui servirait pour des activités commerciales en Turquie, au Royaume-Uni et en Algérie Depuis juillet 2015, Abdeslam Bouchouareb est l’unique propriétaire de la société panaméenne Royal Arrival Corp., créée en avril 2015. Par le biais de celle-ci, il a été titulaire d’un compte dans une banque suisse, NBAD Private Bank (Suisse) SA. Il a dirigé Royal Arrival Corp. via une société luxembourgeoise baptisée Compagnie d’Etude et de Conseil (CEC).
Dans des e-mails adressés à Mossack Fonseca, CEC a déclaré que les activités de Royal Arrival Corp. couvraient la représentation et la négociation commerciales, les contrats commerciaux, les travaux publics et le transport ferroviaire et maritime, en Turquie, au Royaume-Uni et en Algérie. Lorsque Mossack Fonseca a sollicité des renseignements sur Abdeslam Bouchouareb, le formulaire présenté par CEC l’identifiait comme « ministre de l’Industrie et des Mines ».» peut t-on lire sur l’infographie dudit site français, qui rapporte également la réponse de l’établissement financier luxembourgeois qui a créé la société pour Abdeslam Bouchouareb a confirmé «qu’il en était propriétaire, en soulignant qu’elle avait été « constituée en toute transparence ». Selon cet établissement, elle a été créée pour détenir et gérer des biens hérités.
En raison des fonctions ministérielles d’Abdeslam Bouchouareb, poursuit-il, « nous avons décidé, avec son accord, de différer toute utilisation de la société, et l’ouverture du compte bancaire chez NBAD Genève n’a jamais été finalisée […]. M. Bouchouareb nous a demandé de geler cette société pendant la durée de ses mandats publics »».
