83 accusés, dont 22 en détention, devront comparaitre devant la Cour d’Algérie, en étant impliqués dans une lourde affaire de « commerce d’or« . L’audience aura lieu le 2 juillet prochain suite à son report. Ces individus, parmi lesquels figurent des grossistes et des importateurs, sont soupçonnés d’appartenir à un groupe criminel organisé. Ils auraient exploité les facilités offertes par leur activité professionnelle fictive de vente en gros de bijoux, causant ainsi des pertes de plusieurs milliards au Trésor public.
Leur activité frauduleuse leur vaut de graves accusations, notamment de fraude fiscale, de blanchiment d’argent en bande organisée transfrontalière, de falsification de documents commerciaux et bancaires, de pratiques commerciales frauduleuses et de violation de la réglementation des changes. L’ampleur de cette affaire met en lumière les défis de la lutte contre la corruption en Algérie.
Le scandale du « commerce d’or » devant la justice algérienne
Le tribunal du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed avait déjà prononcé des condamnations contre les impliqués dans cette affaire. Le 15 janvier dernier, des peines allant de 1 à 20 ans de prison ferme, assorties de la confiscation des biens, propriétés et avoirs financiers, ont été prononcées. Parmi les principaux condamnés figurent M. Karim Salah, propriétaire de « Wissam Bijoux » (12 ans de prison ferme et 8 millions de dinars d’amende), « B. Ammar », gérant de la société « Gold » (10 ans de prison ferme et 8 millions de dinars d’amende), et « T. Omar », actuellement en fuite (20 ans de prison ferme et plus de 314 millions de dinars d’amende).
Les sociétés impliquées, dont « Cricolas« , ont également été condamnées à de lourdes amendes. Certains accusés, comme le gérant de « Cricolas », B. Reda, ont bénéficié d’un acquittement. Cette affaire souligne l’importance de la justice dans la lutte contre la criminalité économique.
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L’affaire El Bouchi : Un tournant dans la lutte contre le trafic de drogue en Algérie
Sept ans après la saisie record de 701 kilos de cocaïne au port d’Oran, le tribunal correctionnel de Dar El-Beïda s’apprête à juger six personnes dans l’affaire dite « El Bouchi« . Au cœur de ce procès se trouve Kamel Chikhi, un influent promoteur immobilier algérois reconverti dans l’importation de viande. Les accusés, incluant les deux frères de Chikhi, sont poursuivis pour gestion d’un groupe criminel transnational et blanchiment d’argent.
La drogue, d’une pureté de 85%, était dissimulée dans une cargaison de viande en provenance du Brésil. L’enquête a révélé des irrégularités dans les documents d’importation, le conteneur incriminé n’étant pas répertorié dans les registres officiels. Cette saisie, la plus importante d’Algérie depuis 2012, marque un tournant dans la lutte contre le trafic de drogue dans le pays.
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Les entreprises « Donia Meat » et « Amazon » impliquées dans le scandale
Deux entreprises, les SARL « Donia Meat » et « Amazon« , spécialisées dans l’importation de viande, sont également impliquées dans cette affaire. Leur rôle présumé dans ce vaste réseau de trafic de cocaïne soulève des questions sur la réglementation et le contrôle des importations en Algérie. L’issue de ce procès est attendue avec impatience, car elle pourrait avoir des répercussions importantes sur la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment d’argent en Algérie.
Ce scandale met en évidence la nécessité de renforcer les contrôles aux frontières et de lutter contre la corruption qui facilite ce type de trafic. L’implication d’entreprises dans cette affaire souligne également l’importance de la responsabilité sociale des entreprises dans la prévention de la criminalité.
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