Entre le trafic de stupéfiants et le blanchiment de l’argent sale il y avait une bande de huit individus qui pensaient avoir trouvé une martingale pour échapper à la loi. Mal leur en a pris puisque après une enquête de six mois, les services de police de Ain Temouchent ont réussi à démanteler la bande de malfrats et à reconstituer le chemin qu’a pris l’argent sale de la drogue, une somme estimée à 1.6 milliard de DA, qui a servi pour acheter des villas, un bain public, une station d’essence, des voitures de luxes…
La police a présenté mardi devant la justice huit personnes sur les dix incriminés (deux étant en fuite), tous membres d’une même famille et impliqués dans ce blanchiment d’argent. Cinq des mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire, deux ont fait l’objet de mandats d’arrêt, deux sont en instruction et un se trouve déjà en prison pour une autre affaire, a-t-il ajouté.
Composée de huit hommes, âgés entre 31 et 72 ans, dont deux en fuite et condamnés par contumace chacun à 20 années de prison pour trafic de drogue, ainsi que deux femmes, âgées de 37 et 69 ans, cette bande a jeté son dévolu sur Ain Temouchent “pour blanchir ses revenus illicites”.
Des villas, une station d’essence et un bain public
Avec l’argent sale de la drogue, cette bande a réussi à acquérir dix biens dont des villas, une station d’essence et un bain public. Elle disposait, également, de sept autres biens immobiliers à Oran et quatre autres à Nâama, outre huit véhicules de haute gamme (4X4), quatre autres voitures acquises avec des licences de moudjahidine.
Cette bande détenait également trois registres de commerce en gros. C’est à partir de l’arrestation, à la fin de l’année écoulée, d’un baron de la drogue, installé à Ain Temouchent sous un faux nom, que cette affaire a éclaté pour dévoiler “des sources d’enrichissement illicites” que la bande inscrivait au nom des deux femmes ( la mère et l’épouse) et du jeune frère non poursuivis en justice.
Lors de son enquête, la police a découvert de nombreux cas de sous-estimation de biens, lors des déclarations auprès des services et administrations concernées. Ainsi, a-t-on souligné, la station d’essence d’Ain Temouchent, a été déclarée à “100 millions de dinars, alors que sa valeur réelle est de 350 millions de dinars” et “toutes les transactions se faisaient cash, en argent liquide pour échapper aux contrôles”.
L’instruction de ce dossier se poursuit au niveau de la justice et les délits retenus à l’encontre des mis en cause portent sur “la constitution d’une association de malfaiteurs”, “le blanchiment de capitaux”, “la détention, le trafic et la commercialisation des stupéfiants”, “la complicité”, “la fraude fiscale”, “les déclarations calomnieuses” et “la dissimulation de la nature véritable de l’origine de la propriété des biens”.
