Objet d’enquêtes judiciaires dans plusieurs pays, la banque HSBC risque de voir la liste de ses clients fraudeurs ou détenant des comptes dont la provenance est douteuse davantage déclinée. Il faut ainsi s’attendre, dans les semaines à venir, à d’autres fuites sur les noms des clients de cette banque, y compris ceux des 400 Algériens.
Dans une longue lettre d’excuses publiée dans la presse britannique avant-hier, le directeur général de la banque HSBC, Stuart Gulliver, a fait état d’“une expérience douloureuse” pour les clients, les actionnaires et les employés. Cette déclaration intervient après le départ de la banque de beaucoup de clients cités dans la presse.
Même si cette grande banque européenne n’évoque pas dans ce communiqué clairement l’affaire SwissLeaks elle admet, néanmoins, des défaillances dans la mise en conformité et les contrôles de ses opérations suisses, tout en assurant que ces pratiques appartenaient au passé.
“Nous n’avons absolument aucune envie de faire des affaires avec des clients qui pratiquent l’évasion fiscale ou qui ne répondent pas à nos normes de conformité en matière de criminalité financière”, certifie le directeur général de la banque HSBC dans cette lettre.
Les révélations autour de ce système international de fraude fiscale se sont basées sur plus de 60 000 documents volés fournis au fisc français par un ex-employé de HSBC Private Bank, à la fin de l’année 2008. La banque HSBC est soupçonnée d’avoir fait transiter 180 milliards d’euros de riches clients sur les comptes en Suisse pour leur éviter d’avoir à payer des impôts.
L’enquête ouverte à Paris sur la filiale suisse de HSBC a déjà été clôturée par les juges. Elle est en attente de son renvoi devant un tribunal.
Outre la France, cette banque a été mise en examen, en Belgique et en Argentine. D’autres pays ont demandé l’aide judiciaire de la France dans cette affaire.
La Banque d’Angleterre envisage, également, d’ouvrir une enquête sur HSBC, a déclaré vendredi l’un de ses principaux responsables.
six mille noms ont pu être liés à la France, mais seule la moitié était exploitable. Commerçants, dirigeants, professions libérales, mais également artistes ou footballeurs figurent parmi les clients. Selon Le Monde, dans son édition d’hier, cette banque abritait également des comptes de financiers d’Al-Qaïda, de grands noms de la joaillerie, des figures proches des pouvoirs congolais et angolais et celui du roi du Maroc et son secrétaire particulier.
Les 120 000 noms figurant dans les fichiers des clients de HSBC PB promettent d’autres révélations, y compris sur les réseaux de financement du terrorisme, blanchiment de l’argent de la drogue…
Ces fuites ont concerné, en outre, plus de 400 clients algériens possédant des comptes dans la filiale suisse de la banque britannique HSBC où ils ont placé un montant dépassant les
670 millions de dollars, selon The international Consortium of investigative Journalist. Cette donnée place l’Algérie au 55e rang des pays concernés par ce scandale. Le montant maximal, contenu dans un de ces comptes, précise cette source, est de 34 millions de dollars.
Les officiels algériens observent, pour l’instant, un silence total sur ces révélations. Pourtant, le pays possède les mécanismes nécessaires, à travers notamment la cellule de traitement du renseignement financier pour demander des informations sur ces comptes. Si l’attente perdure sur ce dossier, le pays sera certainement éclaboussé par des divulgations venues d’ailleurs. C’est une issue inévitable.N.H.
